Дело «Трех китов»

«Три кита» возвращаются домой

Российский суд вернул бизнес-империю Сергея Зуева законному владельцу.

«Мебельное дело», или дело «Трех китов» стало, пожалуй, самым громким скандалом начала нулевых. В нем оказались замешаны не только и не столько собственники, бенефициары и различные бизнес-группы, воевавшие за мебельную империю предпринимателя Сергея Зуева, сколько влиятельные «силовики» и сотрудники таможенного ведомства, принимавшие участие в различных «серых схемах» импорта мебели.

Уголовное дело о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита» начиная с 2000 года несколько раз прекращали и вновь возобновляли. В итоге в 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые, имевшие отношение к деятельности «Трех китов» и управляющей компании «Лига Марс».

В действительности дело имело куда более серьезные последствия. Дело «Трех китов» помимо таможни и прокуратуры затронуло практически все силовые структуры и суды. Казалось, что эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода на свободу бывший владелец мебельной империи продолжил бороться за возвращение своего бизнеса. В конце июля этого года Арбитражный суд Московской области вынес решение, которое полностью восстановило права Сергея Зуева как законного владельца.

Тихие бенефициары

В тени громких отставок и крайне сложного, растянувшегося на много лет расследования, осталась судьба самой бизнес-империи Сергея Зуева, которая благополучно пережила все скандалы и уголовные дела и по-прежнему существует и работает.

Как выяснилось, собственником «Трех китов» и всех активов бизнесмена оказался мало кому известный юрист Игорь Романов. Об этом стало известно случайно, когда в правоохранительные органы обратились генеральный директор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерским захватом принадлежащих им активов. В обращениях обоих бизнесменов фигурировали одни и те же лица во главе с Игорем Романовым.

Как оказалось, пока между силовыми ведомствами шло противостояние, а в прессе обсуждались скандальные детали громких расследований, юрист организовал передел собственности, захватив не только активы Сергея Зуева, но и значительную собственность «Мострансагентства». Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один объект недвижимости в Мневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие. Возможность того, что один человек смог провернуть столь грандиозную аферу, кажется невероятной. И в заявлениях Зуева и Горина перечислен пофамильный список участников рейдерского захвата, который проливает свет на обстоятельства этого дела.

Из заявлений Горина и Зуева следует, что Романову активно помогали его вторая супруга Инна Зайцева, имеющая статус адвоката, а также являющаяся дочкой офицера ФСБ. Еще один адвокат, Кирилл Полищук. Он смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в СИЗО, и, используя эту доверенность, помог Романову оформить права на различные активы бизнесмена. Генеральную доверенность от Зуева Полищуку оформляла нотариус Москвы Валентина Мельникова, хотя в списках и журналах посетителей СИЗО у Зуева она не значится. Бывший сотрудник ОБЭП Александр Мордкович возбуждал уголовные дела по просьбам Романова, а также, как следует из показаний потерпевших, занимался обналичиванием средств и легализацией доходов Романова. Как сообщал сетевой ресурс The Moscow Post, обналичиванием и выводом средств за рубеж занималась и бывший специалист по VIP-клиентам Альфа-Банка, а ныне VIP-менеджер в банке ВТБ Надежда Новикова. В заявлениях также упоминаются Александр Хорев, Дмитрий Бондяев, Евгений Васильев, Анатолий Власов, Игорь Зобов, Иван Иванин и другие.

Заявление Виктора Горина, адресованное директору ФСБ России Александру Бортникову сразу получило «зеленый свет». В ходе начавшегося расследования несколько человек арестованы, в том числе Юрий Царевский и Магомед-Салях Бигаев — управляющий Moscow Holiday Hotel в Мневниках, — а некоторые лица объявлены в розыск.

Из обвиняемого в потерпевшие

Сразу после своего освобождения в 2012 году Сергей Зуев начал бороться за возвращение контроля над своими активами. Итогом разбирательств стало решение Арбитражного суда Московской области от 15 июля этого года. Суд подтвердил, что Зуев является законным бенефициаром компании ООО «Ламакс», которой принадлежит торговый комплекс «Три кита» и другие активы. Согласно решению суда, Зуев имеет полное законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми активами.

«Суд подтвердил, что компания ООО «Ларива», также представлявшая интересы Зуева и его партнеров, была незаконно отстранена от участия в бизнесе и от управления, — прокомментировал решение суда официальный представитель Сергея Зуева, адвокат Кирилл Труханов. — Данное решение суда является логичным продолжением установленной Верховным судом РФ практики, позволяющей бизнесменам оспаривать в российских судах решения участников обществ. Вопрос с иностранной структурой владения остается при этом открытым. Но принятое 15 июля решение означает, что будут внесены соответствующие исправления в реестр юридических лиц, и Сергей Зуев на законных основаниях вернется во владение принадлежащими ему активами». Также адвокат сообщил, что Сергей Зуев намерен добиваться компенсации ущерба со стороны Игоря Романова, который управлял принадлежавшими ему активами на протяжении многих лет. Точный расчет еще не произведен, но, по предварительным оценкам, он превышает сто миллионов долларов.

Пока рано говорить о том, что в деле «Трех китов» поставлена точка. Сама по себе структура бизнес-империи Зуева достаточно сложна и завязана на иностранные юридические лица и офшорные компании. И для окончательного решения вопроса предстоит еще много судебных процессов, в том числе и за рубежом.

Открытым остается и «уголовная» часть истории. Если сведения, содержащиеся в заявлениях Сергея Зуева и генерального директора АО «Мострансагентство» Виктора Горина, получат в ходе следствия подтверждение, то действия Романова и связанной с ним группы лиц подпадают под действие сразу нескольких статей УК РФ. Речь идет не только о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании средств, вымогательстве, коррупции, сокрытии доходов. В делах «Трех китов» и «Мострансагентства» фигурируют, в том числе, эпизоды, связанные с похищениями людей и убийствами. Новый виток дела «Трех китов» может оказаться не менее скандальным и громким, чем все предыдущие эпизоды.

Обнадеживает тот факт, что чаша весов российской Фемиды склонилась в сторону Сергея Зуева, которого когда-то сделали главным обвиняемым, переложив на него ответственность за действия сотрудников силовых ведомств. Это позволяет говорить о том, что за минувшие десять лет в российской системе правосудия что-то изменилось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главные новости ежедневно OFFICE NEWS в Телеграм 16+ реклама - Подписаться на ТК OFFICE NEWS

MR Group назвали сроки формирования делового кластера SLAVA

Деловой кластер SLAVA в составе одноименного городского квартала, который MR Group реализует в районе Белорусской площади совместно с ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ), будет сформирован в 2026 году и станет четвертой очередью строительства проекта. Новая точка деловой активности создаст 12,5 тыс. новых рабочих мест.

Новый коворкинг PAGE откроется в Адмиралтейском районе Петербурга

Сеть коворкингов и гибких офисов PAGE совместно с компанией ООО “Беккель” до конца лета 2024 года откроет новый коворкинг под брендом PAGE в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, об этом рассказала Мария Сумарокова, генеральный директор сети коворкингов и гибких офисов PAGE в рамках делового завтрака BestBreakfast.

Лидер по продаже швейной фурнитуры в России — новый арендатор в БЦ «РТС «Семеновский»

Новым резидентом БЦ «РТС «Семеновский» стала компания «Торговый Дом Фурнишоп», которая заняла целиком 2-й этаж, площадью порядка 2000кв.м. в одном из корпусов здания бизнес-центра.

На строительной площадке БЦ QOOB залит первый куб бетона

Строительство бизнес-центра QOOB на улице Алексея Свиридова на западе Москвы вошло в активную стадию – 21 февраля 2024 года был залит первого куба бетона в фундамент будущего объекта.

Установка новых систем распознавания в ТЦ приведет к росту затрат девелоперов

На днях, стало известно, что в России обсуждается ввод регламента для систем видеонаблюдения в ТЦ и объектах ритейла — при участии Гильдии негосударственных структур безопасности (Гильдия НСБ при МТПП), Союза торговых центров (СТЦ), Минцифры, МВД и экспертов по безопасности. Регламент планируется утвердить и начать использовать в течение двух лет.
 

В среднем для небольшого районного ТЦ установка оборудования может обойтись в 2−3 млн рублей с учетом стоимости монтажа, то для установки новых современных систем с технологиями для распознавания лиц потребуется более дорогое оборудование, сообщает пресс-служба девелоперской компании Glincom.

Рядом со станциями Хорошево и Зорге Московского центрального кольца девелоперы построят три офисных комплекса

Инвесторы построят завод, офисные центры, школы и детский сад на северо-западе столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).  Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Nikoliers: Уровень вакантности на офисном рынке Москвы достиг рекордно низкого значения за последние три года

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, в 2023 году среднерыночный уровень вакантности на рынке качественной офисной недвижимости Москвы составил 6,6%. Рынок демонстрирует устойчивость к кризисным периодам, а высокий интерес со стороны пользователей офисных площадей поддерживает устойчивость рынка.

IBC Real Estate: E-com — драйвер рынка складской недвижимости Казахстана

В связи с изменением цепочек поставок профессиональные игроки складского рынка Казахстана уделяют особое внимание территориям, находящимся вблизи с Россией. О текущем состоянии, трендах и прогнозах развития рынка складской недвижимости в Казахстане рассказал генеральный директор Focus Logistics Казахстан Диас Галиев на конференции Коммерсанта «Склады и e-com», эксклюзивным партнером которой выступила компания IBC Real Estate.

Долголетие и благополучие: MR Group открывает центр красоты и здоровья в «Селигер Сити»

В первой очереди жилого комплекса бизнес-класса «Селигер Сити» на севере столицы компания MR Group открывает центр красоты и здоровья сети InLOCA. В его составе — зона активных занятий, банный комплекс с джакузи, процедурные кабинеты, фито-бар и косметический магазин. В тестовом режиме InLOCA by Seliger City заработает уже в июле, а официальное открытие состоится в сентябре.

Не только столы и кресла: 3 неочевидных бонуса коворкингов

Коворкинг — это современное решение для предпринимателей, фрилансеров и компаний любого размера. Гибкие офисы предоставляют рабочее пространство, оборудование и инфраструктуру для эффективной работы, но это не единственные преимущества, которые может получить арендатор. Мы поговорили с Игорем Золотухиным, генеральным директором сети гибких офисов премиум-класса F2, и узнали, какие неочевидные бонусы может дать коворкинг.